ED areštuoja brolius Kapilą ir Dheerajus „Yes Bank“ pinigų plovimo zonde
Vykdymo direktoratas ketvirtadienį suėmė DHFL vykdytojus Kapilą ir Dheerają Wadhawaną dėl pinigų plovimo tyrimo prieš „Yes Bank“ įkūrėjus Raną Kapoor ir kitus. Kadangi jie sakė, kad specialus Mumbajus teismas broliams buvo paskirta dešimties dienų kardomoji priemonė. Wadhawanai dabar yra kalėjime, kai juos suėmė Centrinis tyrimų biuras (t. Y. CBI), kuris taip pat tiria tą pačią bylą.
ED broliai Wadhawanai taip pat buvo tiriami pinigų plovimo tyrime, susijusiame su vėlyvuoju gangsteriu Iqbalu Mirchi, agentūra kelis kartus buvo iškviesta byloje „Taip bankas“, tačiau jie nurodė vykstančius Koronos viruso kelionės apribojimus, kad praleistų šaukimą.
5 balandžių brolių Wadhawanų transporto priemones konfiskavo balandžio mėnesį, kai jie ir jų šeimos nariai pranešė Dheerajui, kad jie visagaliu koronaviruso užraktu ir išjungimu neteisėtai keliavo į Mahabaleshvarą iš Mahonštroje esančios Lonavalos.
Net 44 įmonės, priklausančios 10 didelių verslo grupių, įskaitant Anilas Ambani Pranešama, kad „Group“, „Essel Group“, ILFS, „Dewan Housing Finance Corporation Ltd“, „Cox & Kings“ ir „Bharat Infra“ priskyrė „Yes Bank“ 34 000 mln.
ED apkaltino Kapoorą, jo šeimą ir kitus asmenis nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimu, kurio vertė buvo apie 4300 mln., Gaudama tariamus smūgius, o ne suteikdama dideles paskolas per savo banką, kuris vėliau tariamai pavertė neveiksnų turtą.
Taip pat skaitykite: Rahulas Gandhi sako, kad Govto sprendimas padidinti benzino ir dyzelino kainas yra nesąžiningas ir turėtų būti atšauktas
