Niravas Modi : Pavojai dėl įsilaužimo ir bet kokiu atveju skerdimo yra viena iš pretenzijų, užfiksuotų vaizdo įraše, kurį užfiksavo tariami „fiktyvūs vadai“, susiję su organizacijomis, susijusiomis su „Nirav Modi“, kurį CBI sudarė JK teismui. išklausius įrodymų prieš brangiųjų akmenų pardavėją, apkaltintą klaidinga informacija ir neteisėtu mokesčių vengimu, visumą. Šešių Indijos vyrų susirinkimą galima išgirsti vaizdo įraše, kuris buvo parodytas Vestminsterio magistratų teisme Londone per šią savaitę. Kiekvienas iš jų pateikė kaltinimus, kad buvo nuvaryti iš Dubajaus ir atvyko į Kairą (Egiptas), kur jų tarptautiniai asmens dokumentai. Niravo Modio brolis, Nehalas Modis, buvo areštuotas ir, kaip įtariama, buvo priverstas pasirašyti abejotinus pranešimus. “Mano vardas Ashishas Kumaras Mohanbhai Ladas, aš esu„ Sunshine Gems Limited “(Honkongas) ir„ Unity Trading Fze “, Dubajus, savininkas. “, - sako vienas iš kronikos vyrų nuo 2018 m. Birželio mėn.„ Niravas Modi man paskambino ir atskleidė, kad jis mane įsitrauks į įsilaužimą. Jis panaudojo pastebimai siaubingus šauktukus ... man atskleidė, kad mane nuteiks mirties bausme ... jis mums tiek daug nuveikė “, - sako jis hindi kalba. Kiti Centrinio tyrimo biuro (CBI) liudininkai įtraukia Rushabhą Jethwa, kuris sako yra Šardžos „Empire Gems FZE“ bendravardis savininkas; Honkongo „Auragem Company Limited“ bendravardis Sonu Mehta; Shreedharas Mayekaras, unikalių deimantų ir juvelyrinių dirbinių savininkas Azmane; ir Nileshkumar Balwantrai Mistry, „Hamilton Precious Traders Limited“ savininko Dubajuje savininkė. Kalbėdami maišydami hindi ir gudžarati kalbą, jie girdi sakant, kad jie daro sąskaitą, nes bijo savo saugumo ir tiesiog turi grįžti į Indiją, tačiau laikomi prieš jų valią. “Mes pažymėjome pranešimą, nes jie laimėjo“. nesiūlo atgal kelionių dokumentų, kol neužsiminsime “, - sako p. Jethwa. Šie stebėtojai nurodo vykdymo direktorato (ED) apreiškimą, kad netikri vadovai / savininkai / prižiūrėtojai buvo deleguoti įvairiose užsienio organizacijose Honkonge ir Dubajuje, tačiau organizacijos liko nedelsiant kontroliuojamos „Nirav Modi“. sena brangakmenių prekiautojų bazė, priklausanti jo organizacijoms „Diamonds R Us“, „Solar Exports“ ir „Stellar Diamonds“, panaudoja Pendžabo nacionalinio banko (PNB) siūlomą kredito įstaigą, vadinamą „įsipareigojimų laiškais“ (LoUs). Kaip nurodo Indijos vyriausybės atvejis, įvairūs PNB darbuotojai su „Nirav Modi“ sumanė garantuoti, kad šioms organizacijoms buvo suteikta LoU, negarantuojant, kad jos priklauso nuo būtino kredito patikrinimo, neužfiksavus LoU išdavimo ir neapmokestinus būtinos komisijos mainuose. . Tai sukėlė turto prievartavimą, kurio suma siekė beveik 2 milijardus JAV dolerių. „Irir Modi“ atvejai buvo nukreipti į JK prieš organizuotą pirmąjį akcijų pardavimą (IPO), tačiau prieš jį buvo pateiktas Interpolo raudonasis pranešimas prieš jį sekant turtingu turtu. prieš metus pradžioje išsinuomotas būstas Centre Point centre židinio Londone. Prieš metus vasario mėn. JK vidaus reikalų įstaiga patvirtino Indijos vyriausybės pašalinimo reikalavimą, kol jį 2019 m. Kovo 19 d. Užgrobė Scotland Yardas. Auksakalys nuo to laiko lieka pataisos namuose Wandswortho kalėjime, pietvakarių Londone. nepaisydama užstato, nepaisant pakartotų pastangų. Vėlesnis pašalinimo reikalavimas, identifikuojamas kaip „įrodymų dingimas“ ir grasinimas stebėtojais arba „nusikaltėlis, terorizuojantis, kad sukeltų mirtį“, buvo patvirtintas ne taip seniai. Nors ši savaitė Londone tęsiama konferencija, skirta surengti iš pirmo žvilgsnio įrodymus prieš Niravą Modi, pirminis pašalinimas bus baigtas tik rugsėjį, kai antrasis įrodymų rinkinys ir pasipriešinimo prieštaravimai kalėjime Arthur Road Kalėjimas Mumbajuje girdimas. JK karūnos prokuratūra (CPS), pristatydama teisme ginčus dėl Indijos specialistų interesų, bandė pateikti nesąžiningo elgesio pavyzdį Nirav Modi atžvilgiu, kai jis įgijo LoU ir, be to, jų išsisklaidymą dėl komplekso viso domeno. „Nirav Modi“ sargybinių grupė garantavo, kad trūksta įrodymų, kad būtų galima parodyti apgaulingą pobūdį, be to, patikrino įrodymo dalies toleravimą. Perkėlimo posėdyje sprendimas nustatyti, ar Niravas Modi turi bylą, į kurią reikia atsakyti Indijos teismuose, ir kad nėra jokių žmogaus teisių ribų, kad jis būtų pašalintas į Indiją, yra įprasta jau po antrojo posėdžio, kuriame nagrinėjama rugsėjo mėn. Atsisiųsti ataskaitą taip pat skaitykite: - „sensex“ padidėjimas 200 taškų, IRCTC smūgis 5% viršutinė grandinė, RIL padidėjimas 2%
Kalbėdami maišydami hindi ir gudžarati kalbą, jie girdi sakant, kad jie daro sąskaitą, nes bijo savo saugumo ir tiesiog turi grįžti į Indiją, tačiau laikomi prieš jų valią. “Mes pažymėjome pranešimą, nes jie laimėjo“. nesiūlo atgal kelionių dokumentų, kol neužsiminsime “, - sako p. Jethwa. Šie stebėtojai nurodo vykdymo direktorato (ED) apreiškimą, kad netikri vadovai / savininkai / prižiūrėtojai buvo deleguoti įvairiose užsienio organizacijose Honkonge ir Dubajuje, tačiau organizacijos liko nedelsiant kontroliuojamos „Nirav Modi“. sena brangakmenių prekiautojų bazė, priklausanti jo organizacijoms „Diamonds R Us“, „Solar Exports“ ir „Stellar Diamonds“, panaudoja Pendžabo nacionalinio banko (PNB) siūlomą kredito įstaigą, vadinamą „įsipareigojimų laiškais“ (LoUs). Kaip nurodo Indijos vyriausybės atvejis, įvairūs PNB darbuotojai su „Nirav Modi“ sumanė garantuoti, kad šioms organizacijoms buvo suteikta LoU, negarantuojant, kad jos priklauso nuo būtino kredito patikrinimo, neužfiksavus LoU išdavimo ir neapmokestinus būtinos komisijos mainuose. . Tai sukėlė turto prievartavimą, kurio suma siekė beveik 2 milijardus JAV dolerių. „Irir Modi“ atvejai buvo nukreipti į JK prieš organizuotą pirmąjį akcijų pardavimą (IPO), tačiau prieš jį buvo pateiktas Interpolo raudonasis pranešimas prieš jį sekant turtingu turtu. prieš metus pradžioje išsinuomotas būstas Centre Point centre židinio Londone. Prieš metus vasario mėn. JK vidaus reikalų įstaiga patvirtino Indijos vyriausybės pašalinimo reikalavimą, kol jį 2019 m. Kovo 19 d. Užgrobė Scotland Yardas. Auksakalys nuo to laiko lieka pataisos namuose Wandswortho kalėjime, pietvakarių Londone. nepaisydama užstato, nepaisant pakartotų pastangų. Vėlesnis pašalinimo reikalavimas, identifikuojamas kaip „įrodymų dingimas“ ir grasinimas stebėtojais arba „nusikaltėlis, terorizuojantis, kad sukeltų mirtį“, buvo patvirtintas ne taip seniai. Nors ši savaitė Londone tęsiama konferencija, skirta surengti iš pirmo žvilgsnio įrodymus prieš Niravą Modi, pirminis pašalinimas bus baigtas tik rugsėjį, kai antrasis įrodymų rinkinys ir pasipriešinimo prieštaravimai kalėjime Arthur Road Kalėjimas Mumbajuje girdimas. JK karūnos prokuratūra (CPS), pristatydama teisme ginčus dėl Indijos specialistų interesų, bandė pateikti nesąžiningo elgesio pavyzdį Nirav Modi atžvilgiu, kai jis įgijo LoU ir, be to, jų išsisklaidymą dėl komplekso viso domeno. „Nirav Modi“ sargybinių grupė garantavo, kad trūksta įrodymų, kad būtų galima parodyti apgaulingą pobūdį, be to, patikrino įrodymo dalies toleravimą. Perkėlimo posėdyje sprendimas nustatyti, ar Niravas Modi turi bylą, į kurią reikia atsakyti Indijos teismuose, ir kad nėra jokių žmogaus teisių ribų, kad jis būtų pašalintas į Indiją, yra įprasta jau po antrojo posėdžio, kuriame nagrinėjama rugsėjo mėn. Atsisiųsti ataskaitą taip pat skaitykite: - „sensex“ padidėjimas 200 taškų, IRCTC smūgis 5% viršutinė grandinė, RIL padidėjimas 2%
