ED pateikia pakeitimų lapą, susijusį su „Yes Bank Scam“, prieš banko įkūrėją Rana Kapoor
Vykdymo direktoratas (ED) užfiksavo kaltinimo lapą dėl „YES“ banko triuko prieš buvusį banko generalinį direktorių ir prižiūrintį vadovą Raną Kapoor, jo kitas reikšmingas ir mažas mergaites trečiadienį stebint unikaliam PMLA teismui Mumbajuje.
ED šaltiniai teigė, kad kaltinimo žiniaraštis užfiksuotas Ranai Kapoor, jo reikšmingai kitai „Bindu“, mažoms mergaitėms Rakhee Kapoor, Roshni ir Radha bei su jais tariamai susijusiems elementams „Morgan Credits“, „RAB Enterprises“ (Indija) privataus kapitalo ir „Yes Capital India Private Limited“.
Biuras susiejo maždaug 5050 mln. Rs sumą ir 168 finansinius likučius, kuriuos tiria pagrindinė organizacija.
ED laikinai sujungė 59 meno kūrinius, įskaitant MF Husaino Rajivo Gandio paveikslą, paimtą per streikus.
Nuolatinis atvirasis egzaminuotojas Sunilas Gonsalvesas pasirodė nepertraukiamai stebėdamas nepaprastąjį teismą ir ieškojo leidimo dokumentuoti kaltinamąjį dokumentą.
Rana, kuriai vadovavo Subashas Jadhavas, minėjo, kad pasmerktajam reikėtų pateikti dublikatą pačiai šiandien.
Tokiu būdu teismas nurodė organizacijai atiduoti dublikatą Ranai.
Kaltinimo žiniaraštyje perteikiamos pagrindinės „Yes Bank“ administracijos darbuotojų prielaidos apie tariamus nukrypimus. Organizacija, remdamasi Centrinio tyrimų biuro (CBI) byla, pradėjo nagrinėti tariamą apgaulės mainą su „Dewan Housing Finance Corporation“ (DHFL).
Biuras garantavo, kad „Yes Bank“ įsigijo obligacijas, kurių vertė 3700 mln. DHFL. Vietoj to DHFL suteikė 600 mln. Dolerių kreditą „Doit Urban Ventures Pvt Ltd“, organizacijai, kurioje mažos „Kapoor“ mergaitės yra vadovės. Kreditas buvo suteiktas be pakankamo draudimo.
Biuras tvirtino, kad rezidento metu Kapooras buvo naudingas leidžiant avansus, kurių vertė 30 000 mln., Iš kurių sąskaitos, kurių vertė yra 20 000 mln., Virto neveiksniais ištekliais (NPA). Patvirtinta, kad Kapooras pripažino neteisėtą malonumą, kai atsisakė avansų, o grynosios buvo užimtos per šias organizacijas.
Kapooras yra tikrinamas dėl įtariamo mokesčių vengimo kartu su savo artimaisiais per keletą organizacijų, kurios tikrina turto nukreipimą.
Be to, jis išbando savo tariamą darbą skatindamas siaubingus neveiksnius išteklius, dėl kurių Indijos rezervų bankas (RBI) uždraudė „Yes Bank“.
Taip pat skaitykite: - Indija užpildo 32 milijonus tonų komercinės kuro atsargos, pasinaudodama jos pigumu
